นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก DSI ออกหมายเรียก แจกแจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่
วันนี้ (4 มกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดำเนินการสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้กระทำผิด เกี่ยวกับสารเสพติด กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และ อื่น ๆ โดยเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเพื่อการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสารเสพติด ได้ดำเนินงานเป็นคดีพิเศษ ที่ 288/2565
จากการไต่สวน พบกลุ่มบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สิน
ให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมาย หลายจำพวก ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) ต่อจากนั้น จะกระทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปมอบ ให้กับกลุ่ม อาชญากรที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ รวมทั้ง มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า นอกเหนือจากนั้น ยังเจอพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาทรกรรม บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งช่วงวันที่ 10 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย และก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสืบสวนขยายผล พบว่า ที่ผ่านมา กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสด แล้วก็ นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยหนึ่งในคนรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มกระบวนการนี้ จำนวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุในการรับเงิน
ทั้ง การปฏิบัติการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผสานหน่วยงานที่เกี่ยวโยง เพื่อหารือ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน รวมทั้ง ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่ไปที่มายังไง
ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวเนื่อง กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกกฏหมาย และ อาจมีอันตรายต่อชีวิต และ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มกระบวนการ ที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 ม.ค. 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค. 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี แล้วก็ ค่าปรับต่าง ๆ ราวๆ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หรือเปล่า ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็ต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับฟุตบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ว่าถูกหักหลัง ถูกปืนมาขู่ เพื่อยึดเพจไป แล้วก็ ถูกคนอื่นๆ เอาไปทำต่อ แล้วก็ ต่อมา มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บพนันบอล ซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมากมาย ยอมรับ เคยทำเว็บโป๊ด้วย เพราะเหตุว่าตอนนั้นครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ว่าการันตี มิได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่มิได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การทำพนันออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่เวลานี้